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深市上市公司公告（05月27日） |
| 2008-05-27 07:19 |
1、 （000009 行情,资料,咨询,更多）中国宝安：第一大股东所持股权质押
中国宝安于2008年5月26日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司的通知,获悉该公司将其持有的公司有限售条件的流通股4050万股(占公司总股本的3.9%)质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行,作为建设银行深圳市分行向其提供人民币3500万元综合融资额度的质押担保,期限为一年。
2、 （000016 行情,资料,咨询,更多）深康佳Ａ：年度股东大会通过2007年年度报告
深康佳A2007年年度股东大会于2008年5月26日召开,通过了如下议案:
1、《2007年度董事局工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年度独立董事述职报告》(冯羽涛);
4、《2007年度独立董事述职报告》(杨海英);
5、《2007年度独立董事述职报告》(张忠);
6、《2007年度会计师审计报告》;
7、《2007年年度报告》;
8、《关于2007年度利润分配及转增方案的议案》;
9、《关于延长中国银行深圳分行综合授信额度有效期的议案》;
10、《关于增补部分董事议案》;
11、《关于增补部分监事的议案》;
12、《关于修订的议案》。
3、 （000020 行情,资料,咨询,更多）ST 华发A：董事会撤回对公司股票交易撤销其他特别处理的申请
ST 华发A董事会2008年第二次临时会议于2008年5月25日召开,通过了以下议案:
1、《关于更正部分财务信息的议案》。
2、《关于撤回对公司股票交易撤销其他特别处理的申请的议案》
4、 （000020 行情,资料,咨询,更多）ST 华发A：2007年年度报告补充公告
ST 华发A2007年年度报告全文及摘要已于2008年4月29日披露,现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2007年修订)的规定,对2007年度报告相关事项予以补充披露。
5、 （000024 行情,资料,咨询,更多）招商地产：6月2日召开2008年第一次临时股东大会的提示
1、会议时间:
现场会议时间:2008年6月2日(星期一)14:30
网络投票时间:2008年6月1日----2008年6月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年6月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年6月1日15:00至2008年6月2日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年5月26日
3、现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人:公司董事会
5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、登记时间:2008年5月27日至5月30日9:00至17:00,6月2日9:00至14:00
7、会议议题:关于修改公司2008年度增发A 股股票方案之“发行数量及规模”的议案、关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
6、 （000029 行情,资料,咨询,更多）深深房Ａ：2007年报更正及补充公告
深深房A《2007年度报告(摘要)》已于2008年4月22日刊登公告。经审核发现应付福利费的处理存在会计差错,现按新会计准则的要求予以更正。
7、 （000151 行情,资料,咨询,更多）中成股份：实施2007年度分红派息方案，每10股派1.4元(含税)
中成股份2007年度分红派息方案为:每10股派人民币现金1.4元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派1.26元现金)。
股权登记日为2008年5月30日,除息日为2008年6月2日。
8、 （000421 行情,资料,咨询,更多）南京中北：签署《关于合资组建中外合资经营企业之框架协议》
南京中北与香港威立雅交通中国有限公司[VEOLIA TRANSPORT CHINA LIMITED]经过多轮商谈,就共同出资组建公共交通运营和管理的合资公司达成基本共识,并于2008年5月22日签署了《关于合资组建中外合资经营企业之框架协议》。公司与威立雅交通拟共同组建和经营一家从事城市公共交通运营和管理的合资公司,并以此为平台,发挥各自在市场、管理和资金方面的优势,合作开展公共交通客运市场的拓展和运营。合资公司将为一家根据中国法律组建的中外合资经营企业。合资公司组建完成后,公司与威立雅交通将依据中国法律和双方共同签署并经审批机构批准的合资合同和章程共同经营管理合资公司。
本协议签署尚未经公司董事会审议通过。
9、 （000421 行情,资料,咨询,更多）南京中北：出售控股子公司股权
南京中北根据《关于合资组建中外合资经营企业之框架协议》的约定,在江苏省南京市设立由公司单独拥有全部股权的南京中北公共交通客运有限公司(下称项目公司),并拟与之签署《股权转让协议》,由项目公司受让公司持有的4家非在宁公交控股子公司股权,即公司所持有的安庆中北巴士有限公司73.78%的股权,淮北中北巴士有限公司52%的股权,淮南中北巴士有限公司83.09%的股权,马鞍山中北巴士有限公司60%的股权。股权转让的对价为北京京都资产评估有限责任公司出具的2007年11月30日为基准日的4家非在宁公交控股子公司股权价值的评估报告确定的子公司股权评估价值的总和(约为1.4亿元人民币)。
本次交易尚未经公司董事会审议批准,相关股权转让协议尚未签署。本次交易不构成关联交易,本次交易行为尚需通过政府相关部门审批。
公司出售资产的款项将用于补充公司流动资金,对公司2008年度的经营业绩预计不会有实质性的提升。
10、 （000428 行情,资料,咨询,更多）华天酒店：控股股东所持部分股份解除限售的说明
华天酒店2008年5月23日按规定公布《解除股份限售提示性公告》后,股价出现较大波动,公司董事会应华天实业控股集团有限公司要求,就所持部分股份解除限售以及其他相关说明事项予以公告。
11、 （000506 行情,资料,咨询,更多）S*ST东泰：6月16日召开2007年年度股东大会
1.召开时间:2008年6月16日上午9:30,会期半天
2.召开地点:济南市山东大厦会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票表决
5.股权登记日:2008年6月11日
6.登记时间:2008年6月13日至6月14日的上午9:30分至下午16:30分
7.会议审议事项:《关于公司2007年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2007年度利润分配预案的议案》等
12、 （000509 行情,资料,咨询,更多）SST 华塑：年度股东大会通过2007年年报及年报摘要
SST 华塑2007年年度股东大会于2008年5月25日召开,通过如下议案:
(一)《2007年董事会工作报告》。
(二)《2007年监事会工作报告》。
(三)《2007年财务决算报告》。
(四)《2007年年报及年报摘要》。
(五)《2007年利润分配方案》。
(六)《关于续聘会计师事务所及其报酬的提案》。
13、 （000521 行情,资料,咨询,更多）美菱电器：董事会通过向南京进出口银行申请不超过人民币壹亿五千万元出口卖方信贷的议案
美菱电器第六届董事会第三次会议于2008年5月23日召开,同意公司用位于合肥经济技术开发区面积为220100平方米,评估价值为18928.60万元,权证号为“合经开国用(2007)第076号” 的土地使用权,为公司向中国进出口银行南京分行申请不超过壹亿五千万元的出口卖方信贷提供抵押担保,期限为一年,主要为公司出口冰箱提供资金支持,同时承诺将该抵押土地上后续建造的房产追加用于本次贷款的抵押担保。
14、 （000527 行情,资料,咨询,更多）美的电器：董事局通过终止执行公司第六届董事局第七次会议审议通过的公司股票期权激励计划(草案)
美的电器第六届董事局第十三次会议于2008年5月26日召开,审议通过了《关于终止执行公司第六届董事局第七次会议审议通过的〈公司股票期权激励计划(草案)〉并暂停公司股票股权激励计划有关事宜的议案》。
15、 （000569 行情,资料,咨询,更多）*ST 长钢：关于四川汶川地震影响的后续公告
2008年5月12日,四川省汶川县发生里氏8.0级地震,*ST 长钢所在地四川省江油市受地震影响,受灾情况较为严重。
为了让广大投资者进一步了解相关情况,现将地震对公司人员伤害及财产损失继续公告如下:
1、人员伤亡情况
经公司核实,截止2008年5月24日,地震没有造成公司员工死亡,公司员工受伤17人,其中重伤4人,轻伤13人,全部伤员均得到了妥善救治,4名重伤病人已脱离生命危险。
2、财产损失情况
经对厂房、设备进行现场勘查和初步统计,预估地震造成公司财产损失接近1亿元人民币。由于公司所在地四川省江油市目前震情仍未解除,余震还在不断发生,公司财产损失的调查核实及鉴定工作仍在继续进行中,待详细情况和具体数据核实准确后,公司将及时作进一步公告。
目前,公司在全力抢险救灾的同时,积极组织力量进行设备抢修、厂房和基础设施维护,已有部分工序逐渐恢复生产。
16、 （000578 行情,资料,咨询,更多）ST 盐 湖：股票交易异常波动
ST 盐 湖股票于2008年5月22日、5月23日,5月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到+15%,属股票交易异常波动的情形。
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
17、 （000582 行情,资料,咨询,更多）北 海 港：年度股东大会通过2007年年度报告和摘要
北 海 港2007年年度股东大会于2008年5月26日召开,通过如下议案:
一、《关于2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案》;
二、《关于计提资产减值准备的议案》;
三、《关于续聘会计师事务所的议案》;
四、《关于2007年度利润分配的议案》;
五、《2007年度董事会工作报告》;
六、《2007年度监事会工作报告》;
七、《2007年年度报告和摘要》;
八、《关于董事会换届选举的议案》;
九、《关于监事会换届选举的议案》;
十、《关于董事、监事和高级管理人员薪酬激励方案的议案》;
十一、独立董事谷燕铭、牛志伟向本次股东大会提交了2007年度工作述职报告,并委托他人宣读;独立董事赵树梅在本次股东大会结束后提交了2007年度工作述职报告。
18、 （000582 行情,资料,咨询,更多）北 海 港：董事会选举黄葆源为董事长，聘任吴启华为总经理
北 海 港第五届董事会第一次会议于2008年5月26日召开,通过如下议案:
一、 选举黄葆源先生担任公司第五届董事会董事长。
二、《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的提案》等临时提案:
1.《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的提案》
2. 同意聘任吴启华先生为公司总经理。
3. 同意聘任甘宏亮先生、孙林先生为公司副总经理;聘任李卫平先生为公司财务总监。
4. 指定李卫平先生代行董事会秘书职责;同意聘任何典治先生、梁勇先生为证券事务代表
5.《关于批准董事会专门委员会下设工作组的提案》
19、 （000584 行情,资料,咨询,更多）舒卡股份：董事会提名推荐李峰林等九人为公司第七届董事会候选人
舒卡股份六届董事会第三十次会议于2008年5月23日召开,审议并通过了如下议案:
1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于本届董事会提名推荐李峰林等九人为公司第七届董事会候选人的议案》;
3、《公司关于授权公司董事长处理公司对外投资、出售、收购资产以及对外借款的议案》;
4、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电协议》(草案);
5、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》(草案);
6、公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电协议》(草案);
7、公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》(草案);
8、公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电协议》(草案);
9、公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》(草案)。
20、 （000587 行情,资料,咨询,更多）S*ST光明：董事会聘任王红霞为董事会秘书
S*ST光明五届三十一次董事会于2008年5日26日召开,审议通过了《关于聘任王红霞女士担任公司董事会秘书职务》的议案。
21、 （000625 行情,资料,咨询,更多）长安汽车：实施2007年度资本公积转增股本方案，每10股转增2股
长安汽车2007年度资本公积金转增股本方案为:以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
A股资本公积金转增股本的股权登记日为2008年5月30日,除权日为2008年6月2日。
B股最后交易日为2008年5月30日,除权日为2008年6月2日,B股股权登记日为2008年6月4日。
22、 （000656 行情,资料,咨询,更多）ST 东 源：股票交易异常波动
ST 东 源股票2008年5月22日、23日、26日连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制,出现异常波动的情况。
公司已于2008年5月22日见报披露了《重大事项进展情况暨复牌公告》,公司控股股东之一四川宏信置业发展有限公司和四川宏义实业集团有限公司于2008年5月21日来函称决定终止对公司的重大资产重组事项。鉴此,公司股票于2008年5月22日(周四)上午10时30分复牌。
公司董事会确认,除前述已披露事项外,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
23、 （000656 行情,资料,咨询,更多）ST 东 源：监事会主席辞职
ST 东 源监事会于2008年5月26日收到公司监事陈兴俞先生书面辞职申请,称由于工作方面的原因,自愿申请辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。
24、 （000656 行情,资料,咨询,更多）ST 东 源：总经理牟德学辞职
ST 东 源董事会于2008年5月26日收到公司董事、总经理牟德学先生书面辞职报告,称因个人工作原因,决定辞去公司第七届董事会董事和总经理职务。
25、 （000673 行情,资料,咨询,更多）*ST 大水：股票继续停牌
因媒体报道了*ST 大水与重组有关的事宜, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票交易于2008年05月23日开市起进行临时停牌。同时,公司及时就媒体报道向公司控股股东大同水泥集团有限公司及实际控制人大同市国资委等进行了必要的查询核实,目前相关事项仍在核实中,公司将会及时根据核实结果发布澄清公告后复牌。
26、 （000680 行情,资料,咨询,更多）山推股份：董事会选举董平为公司董事长，聘任张秀文为公司总经理
山推股份第六届董事会第一次会议于2008年5月26日召开,通过了以下议案:
1、选举董平先生为公司董事长,选举张秀文先生为公司副董事长。
2、聘任张秀文先生为公司总经理,聘任王强先生为公司董事会秘书。
3、聘任江奎先生为公司常务副总经理,聘任韩利民、吴玉忠、许广谊、高腊生、张剑为公司副总经理,聘任王强先生为公司副总经理、财务总监,聘任徐刚先生为公司技术总监,聘任陆建伟先生为公司质量总监,上述人员任期自2008年6月1日至2011年5月31日。
4、《关于换届推选各专门委员会委员的议案》。
5、《关于投资设立山推重工科技有限公司的议案》。
27、 （000680 行情,资料,咨询,更多）山推股份：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要
山推股份2007年度股东大会于2008年5月26日召开,通过如下议案:
1、《董事会2007年度工作报告》;
2、《监事会2007年度工作报告》;
3、《公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
4、《监事会关于公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
5、《公司2007年度财务决算报告》;
6、《公司2007年度利润分配预案》;
7、《公司2007年年度报告》及其《摘要》;
8、《关于预计2008年度日常关联交易的议案》;
9、《关于修改公司章程的议案》;
10、《关于聘任2008年度公司审计机构的议案》;
11、《关于调整董事、监事津贴的议案》;
12、《关于选举公司第六届董事、监事的议案》(本次董事、监事的选举采用累积投票制)。
28、 （000691 行情,资料,咨询,更多）ST 寰 岛：2007年年度报告及摘要的补充更正
ST 寰 岛已于2008年4月30日刊登了公司《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》,现将有关情况做补充及更正。
29、 （000725 行情,资料,咨询,更多）京东方Ａ：董事会通过向成都京东方科技有限公司增资的议案
京东方A第五届董事会第十次会议于2008年5月26日召开,审议通过了如下议案:
一、关于向成都京东方科技有限公司增资的议案;
二、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案;
三、关于设立募集资金专项账户的议案;
四、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案。
30、 （000731 行情,资料,咨询,更多）四川美丰：复产公告
因受到四川汶川大地震的影响,四川美丰地处德阳市、绵阳市的化肥分公司、绵阳分公司于5月12日下午三时停止生产。停产后,公司立即启动应急预案,在余震不断的情况下,顺利完成设备检修。公司化肥分公司、绵阳分公司已于5月25日恢复生产。
31、 （000739 行情,资料,咨询,更多）普洛康裕：公司更名暨证券简称变更
普洛康裕于2008年5月16日召开2007年度股东大会,会议审议通过了公司更名的事宜,经国家工商行政管理局核准,公司名称自2008年5月22日变更为“普洛股份有限公司”。
经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2008年5月27日起变更为“普洛股份”,证券代码不变。
32、 （000748 行情,资料,咨询,更多）长城信息：向四川地震灾区捐款
2008年5月12日14时28分,四川省汶川县发生里氏8.0级特大地震,给当地和周边地区造成重大人员伤亡和财产损失。长城信息全体员工与灾区同胞心手相连,公司董事会研究决定,以公司名义通过湖南省慈善总会向灾区同胞捐款人民币100万元。此外,截止2008年5月22日,公司员工累计捐款232,931元,以支援灾区同胞抗震救灾,重建家园。
33、 （000761 行情,资料,咨询,更多）本钢板材：2007年度股东大会增加提案
本钢板材董事会已于2008年4月26日刊登了《公司召开2007年度股东大会通知》。现由公司控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司(控股比例为82.12%)提出新增临时提案四项:
1、《关于增加康伟先生为董事的议案》;
2、《关于修改(原材料和服务供应协议)及(土地使用权租赁合同)的议案》;
3、《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》。
公司董事会将该四项议案提交2007年度股东大会上予以审议。
34、 （000761 行情,资料,咨询,更多）本钢板材：聘任的会计师事务所名称变更
本钢板材日前接到北京天华中兴会计师事务所有限公司递交的北京注册会计师协会说明,该事务所名称予以变更。原天华中兴会计师事务所部分人员、资产于2008年2月并入立信会计师事务所,并设立立信会计师事务所北京分所,同时原天华中兴会计师事务所部分客户延续至立信会计事务所。
本次变更不属于更换会计师事务所事项。
35、 （000761 行情,资料,咨询,更多）本钢板材：董事会聘任康伟先生为公司总经理
本钢板材第四届董事会第六次会议于2008年5月26日召开,审议通过了以下议案:
一、《关于增加康伟先生为董事的议案》。
二、《关于聘(解)任康伟等先生职务的议案》,总经理李墨华先生因年龄及工作变动原因辞去总经理职务,经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐,董事会聘任康伟先生为本钢板材股份有限公司总经理。因工作变动原因,解聘李明文先生、张庆波先生、冯建民先生担任的副总经理职务。
三、《关于修改(原材料和服务供应协议)及(土地使用权租赁合同)的议案》。
四、《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》。
36、 （000789 行情,资料,咨询,更多）江西水泥：向地震灾区捐款
四川省汶川县发生的8级强烈地震给灾区人民造成了重大的生命财产损失,牵动着公司全体员工的心,为表达对灾区人民的帮助和支持,弘扬中华民族“一方有难,八方支援”的传统美德 ,构建和谐社会,履行公司的社会责任,江西水泥积极倡议和组织开展了抗震救灾捐款活动,到目前为止,公司及全体干部职工共向灾区人民捐助347.88875万元善款。
37、 （000796 行情,资料,咨询,更多）宝商集团：年度股东大会通过2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告
宝商集团二00七年度股东大会于5月26日召开,通过如下议案:
1、《2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、《2007年度利润分配预案》。
5、《续聘信永中和会计师事务所的议案》。
38、 （000796 行情,资料,咨询,更多）宝商集团：临时股东大会通过设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案
宝商集团二00八年度第一次临时股东大会于2008年5月26日召开,通过如下议案:
1、《关联交易管理办法》。
2、《股东大会授权办法》。
3、《关于设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案》。
39、 （000835 行情,资料,咨询,更多）四川圣达：再次向四川地震灾区捐款
2008年5月12日四川省汶川县发生8级地震后,四川圣达及下属子公司已向地震灾区捐赠现金人民币210万元。同时,公司向各部门和下属子公司下发了赈灾倡议书,号召公司及子公司员工为地震灾区踊跃捐款,奉献爱心。截止2008年5月25日公司及下属子公司员工共捐款24.44万元,该捐款已分别由四川省红十字会和阿坝羌族自治州慈善总会接受。另公司子公司四川圣达焦化有限公司向地震灾区捐赠了生石灰600吨,用于灾区防疫消毒,价值为25.60万元,已由什邡市抗震救灾指挥部和阿坝州抗震救灾指挥部分别接受。至此,公司及子公司共向地震灾区捐赠260.04万元人民币(其中员工个人捐款24.44万元),愿灾区的人民平安,并祝愿抗震救灾工作早日取得胜利。
40、 （000890 行情,资料,咨询,更多）法 尔 胜：19,827,822股限售股份5月28日上市流通
1、本次限售股份实际可上市流通数量为19,827,822股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年5月28日;
3、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
41、 （000918 行情,资料,咨询,更多）S ST亚华：股权分置改革相关股东会议通过公司股改方案
S ST亚华股权分置改革相关股东会议现场会议于2008年5月26日召开,审议通过《湖南亚华控股集团股份有限公司股权分置改革方案》。
42、 （000928 行情,资料,咨询,更多）ST 吉 炭：股票交易异常波动
ST 吉 炭股票于2008年5月22日、5月23日、5月26日已连续三个交易日收盘价累计涨幅偏离值达到15%,属于股票交易异常波动。
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
43、 （000939 行情,资料,咨询,更多）凯迪电力：董事会通过公司管理层2008年度股权激励方案
凯迪电力第六届九次董事会会议于2008年5月22日召开,通过如下议案:
一、《关于更换公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意胡学栋先生的辞职申请,并提请陈玲女士为公司董事会秘书候选人,张蓉芳女士为公司证券事务代表。以上二人资格待深圳证券交易所审核无异议后方能正式聘任。
二、《公司管理层2008年度股权激励方案》。
44、 （000953 行情,资料,咨询,更多）河池化工：1,614,354股有限售条件的流通股5月28日上市流通
本次解除限售股东1家,有限售条件的流通股上市数量为1,614,354股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月28日。
45、 （000961 行情,资料,咨询,更多）大连金牛：重大资产重组事项进展的更正
大连金牛于2008年5月26日刊登的2008-027号重大重组事项进展公告表述有误,现更正如下:
“公司于2008年5月22日接到中国证监会通知,公司重大资产重组及非公开发行股票事项预沟通程序结束,公司定于2008年5月28日召开董事会,审议向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售交易预案等相关议案。
46、 （000971 行情,资料,咨询,更多）*ST 迈亚：年度股东大会通过2007年度报告及摘要
*ST 迈亚2007年年度股东大会于2008年5月26日召开,通过了以下议案:
1、《2007年度报告及摘要》;
2、《2007年度董事会工作报告》;
3、《2007年度监事会工作报告》;
4、《2007年度财务决算报告》;
5、《2007年度利润分配预案》;
6、《关于公司募集资金管理办法的议案》;
7、修改《公司章程》的议案;
8、《关于公司董事会换届选举的议案》;
9、《关于公司监事会换届选举的议案》;
10、《关于公司改聘会计师事务所的议案》。
47、 （000971 行情,资料,咨询,更多）*ST 迈亚：董事会选举王永为董事长，并聘任其为总经理
*ST 迈亚第六届董事会第一次会议于2008年5月26日召开,审议并通过了如下决议:
一、选举王永董事为公司第六届董事会董事长,任期为三年。
二、聘任王永为公司总经理。
三、聘任史新标为公司财务总监,任期为三年。因任期届满,程远标不再担任财务总监职务,魏敏、梁建华、徐萍不再担任副总经理职务。
四、彭新波先生已到期离任,在公司选出新的董事会秘书之前,董事会授权公司新任董事长王永代为履行公司董事会秘书职权。
48、 （000975 行情,资料,咨询,更多）科 学 城：正在筹划重大资产重组事项，股票自5月27日起停牌
科 学 城正在筹划重大资产重组事项,由于此事项存在重大不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经申请,公司股票自2008年5月27日起停牌。
自停牌之日起5个交易日内,公司及相关方将积极推动资产重组工作,及时履行信息披露义务,按要求对筹划中的资产重组事项发布实质性进展公告或资产重组事项相关公告。
49、 （002009 行情,资料,咨询,更多）天奇股份：临时股东大会通过修改公司章程的议案
天奇股份2008年第一次临时股东大会于2008年5月26日召开,审议通过《关于修改的议案》。
50、 （002028 行情,资料,咨询,更多）思源电气：向四川地震灾区捐款捐物
北京时间2008年5月12日14时28分,四川省汶川地区发生里氏8.0级强烈地震,给灾区人民的生命财产造成重大损失。
经思源电气总经理办公会议研究决定,公司向四川地震灾区提供如下援助:
一、以公司名义向四川地震灾区捐款现金80万元;公司(含下属公司)员工自发捐款现金合计14.7081万元。上述款项将陆续通过各红十字会捐往灾区。
二、经与四川岷江水利电力股份有限公司联系,公司愿意无偿提供思源电气产品帮助岷江水电重建一座110千伏变电站。经双方确认,公司(含下属公司)先提供一批价值465.69万元的输配电设备,用于岷江水电所属的110千伏百花变电站的重建,并根据重建情况提供必要的后续支持。
51、 （002067 行情,资料,咨询,更多）景兴纸业：向灾区捐款
2008年5月12日四川省汶川地区发生里氏8.0级强烈地震灾害,造成人员及人民财产的重大损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园,经总经理办公会会议决定,景兴纸业向四川地震灾区捐款人民币20万元;同时,公司举行“向地震灾区群众献爱心”捐款活动,公司及下属子公司干部员工自发向灾区群众献爱心,截止2008年5月26日,共收到员工捐款139639.50元。以上款项共计339,639.50元,分别上交给重庆市长寿区红十字会、浙江省红十字会、平湖市慈善总会,并通过上述机构捐赠给地震灾区。
公司员工的自发性捐款还在持续进行中。
52、 （002078 行情,资料,咨询,更多）太阳纸业：年度股东大会通过2007年年度报告正文及年度报告摘要
太阳纸业2007年年度股东大会于5月26日召开,通过以下议案:
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年年度报告正文及年度报告摘要》。
4、《公司2007年度财务决算报告》。
5、《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
6、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
7、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年公司审计机构的议案》。
9、《关于公司及控股子公司2008年度日常关联交易额度及协议的议案》。
10、《关于公司以资产抵押的方式向银行申请信贷业务的议案》。
11、《关于公司为控股子公司提供连带责任担保的议案》。
12、《关于申请银行授信额度的议案》。
13、《关于更换公司董事的议案》。
14、《关于公司为兖州合金钢股份有限公司提供连带责任担保的议案》
53、 （002098 行情,资料,咨询,更多）浔兴股份：第一大股东所持公司股权质押
浔兴股份于2008年5月26日接到公司第一大股东福建浔兴集团有限公司(目前持有公司有限售条件流通股57,000,000股,占公司股份总数的36.77%)通知,福建浔兴集团有限公司将其所持公司有限售条件流通股14,000,000股质押给厦门国际银行厦门思明支行,质押期限自2008年5月26日至2009年5月25日止,质押手续已于2008年5月23日办理完毕。
54、 （002115 行情,资料,咨询,更多）三维通信：股票交易异常波动
截止2008年5月26日,三维通信股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
2008年5月24日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部发布了《关于深化电信体制改革的通告》,将促进电信行业健康、协调发展,进一步深化电信体制改革,属于国家宏观层面的电信体制改革,就公司微观层面而言,对公司没有重大影响。
截止目前,公司生产经营活动一切正常,无应披露而未披露的事项。
55、 （002127 行情,资料,咨询,更多）新民科技：董事会通过关于变更部分募集资金投资项目的议案
新民科技第二届董事会第十四次会议于2008年5月24日召开,审议并通过了以下议案:
一、《关于修订的议案》;
二、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
三、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知另行公告。
56、 （002146 行情,资料,咨询,更多）荣盛发展：临时股东大会通过公司申请公开增发A股股票的议案
荣盛发展2008年度第二次临时股东大会于2008年5月26日召开,通过如下议案:
(一)《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》;
(二)《关于公司申请公开增发A股股票的议案》;
(三)《关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;
(四)《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案》;
(五)《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》。
57、 （002154 行情,资料,咨询,更多）报 喜 鸟：6月16日召开2008年第一次临时股东大会
一、会议召集人:公司第三届董事会
二、会议时间:2008年6月16日(星期一)上午9:30,会期半天
三、会议地点:报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室
四、股权登记日:2008年6月11日
五、召开方式:现场投票
六、登记时间:2008年6月13日(星期五),上午9:30至11:30、下午14:30至16:30
七、会议审议议案:《关于调整对全资子公司提供流动资金贷款担保金额的议案》、《关于修改的议案》此议案需由股东大会以特别决议批准。
58、 （002180 行情,资料,咨询,更多）万 力 达：董事赵宏林辞职
万 力 达董事会于2008年5月23日收到公司董事赵宏林先生的书面辞职报告,赵宏林先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务。根据公司章程的有关规定,赵宏林先生的辞呈自2008年5月23日生效。
59、 （002182 行情,资料,咨询,更多）云海金属：6月16日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2008年6月16日(星期一)上午9:00
3、会议期限:半天
4、会议召开地点:公司会议室
5、会议召开方式:现场召开
6、股权登记日:2008年6月11日
7、登记时间:2008年6月13日(星期五)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00
8、会议审议事项:《关于募集资金投资项目“年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目”变更为“年产30000吨高性能铝合金棒材项目”的议案》等
60、 （002188 行情,资料,咨询,更多）新 嘉 联：6月13日召开2008年第一次临时股东大会
(一)召开时间:
现场会议召开时间为:2008年6月13日下午13:30-15:30
交易系统投票时间为:2008年6月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
互联网投票时间为:2008年6月12日15:00至6月13日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2008年6月6日
(三)现场会议召开地点:公司三楼会议室(1)
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)登记时间:2008年6月9日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30
(七)会议审议事项:《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》等
61、 （002191 行情,资料,咨询,更多）劲嘉股份：实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派1元(含税)转增6股
劲嘉股份2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股派发现金股利人民币1.00元(含税,扣税后,个人股东、投资基金每10股派发现金股利0.9元),每10股转增6股。
股权登记日:2008年5月30日;
除权除息日:2008年6月2日;
新增无限售条件流通股份上市日:2008年6月2日;
现金股利发放日:2008年6月2日。
62、 （002211 行情,资料,咨询,更多）宏达新材：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要
宏达新材2007年年度股东大会于2008年5月24日召开,通过如下议案:
(1)《关于2007年董事会工作报告的议案》。
(2)《关于2007年财务决算的议案》。
(3)《关于2007年度利润分配预案的议案》。
(4)《关于2007年年度报告及其摘要的议案》。
(5)《关于继续聘用江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
(6)《2007年监事会工作报告》。
63、 （002226 行情,资料,咨询,更多）江南化工：董事会通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案
江南化工第一届董事会第九次会议于2008年5月25日召开,通过了如下议案:
一、《关于修改公司章程的议案》;
二、《关于设立募集资金专户存储的议案》;
三、《关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》;
四、《关于修订的议案》;
五、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
64、 （002226 行情,资料,咨询,更多）江南化工：向地震灾区捐款
5月12日14时28分,四川省汶川县发生了8.0级强烈地震,造成大量人员伤亡、百万计群众有家难归,这一突如其来的灾难牵动了每位江南化工员工的心。经江南化工管理层研究决定,公司通过安徽省宁国市民政局向四川地震灾区捐款50万元;向四川省民用爆破器材行业协会捐款2万元。同时,公司发起了“心系灾区,奉献爱心”的捐款倡议书,公司全体员工也通过安徽省宁国市民政局向四川地震灾区捐款52.676万元(其中公司董事长个人捐款50万元);公司及全体员工此次共向四川地震灾区捐款104.676万元。为灾区人民奉献一片爱心,为灾区重建贡献一份绵薄之力。
65、 （002226 行情,资料,咨询,更多）江南化工：开通投资者关系互动平台
为提高公司投资者关系管理水平,加强与投资者的双向沟通,及时了解、满足投资者的信息需求,保障投资者的知情权和其他合法权益,江南化工正式推出"投资者关系互动平台",网址为:http://irm.p5w.net/002226/index.html。通过该平台,投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情,并可在线提问。
66、 （002227 行情,资料,咨询,更多）奥 特 迅：6月12日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、股权登记日:2008年6月6日(星期四)
3、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议时间:
现场会议召开时间为:2008年6月12日(星期四)下午2:00
网络投票时间为:2008年6月11日--2008年6月12日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年6月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年6月11日下午15:00至2008年6月12日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点:公司二楼会议室
6、登记时间:2008年6月7日至2008年6月10日上午9:00至12:00;下午14:00至17:00
7、大会审议议题:《关于修订的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等
67、 （002229 行情,资料,咨询,更多）鸿博股份：5月29日召开2008年第一次临时股东大会的提示
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:
现场会议召开时间:2008年5月29日14:00
网络投票时间:2008年5月28日--2008年5月29日。其中:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年5月28日15:00 至2008年5月29日15:00期间的任意时间。
(三)股权登记日:2008年5月23日
(四)现场会议召开地点:福州市金山开发区金达路136号四楼会议室
(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
(六)登记时间:2008年5月28日上午9:30-11:30、下午13:30-15:30
(七)会议审议事项:《关于增加公司注册资本至8,000万元并办理工商变更登记的议案》、《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》等
68、 （002232 行情,资料,咨询,更多）启明信息：向四川地震灾区捐款
四川汶川特大地震造成了重大人员伤亡和财产损失。为了支援灾区抗震救灾工作,更好地履行公司的社会责任,公司积极组织开展了抗震救灾捐款活动,以帮助灾区人民重建家园,早日恢复正常生产、生活。5月12日地震发生后,启明信息研究决定向地震灾区捐款200,000.00元。此外,截止2008年5月23日,公司员工自发捐款人民币243,055.00元。启明信息合计捐款人民币443,055.00元。
69、 （002233 行情,资料,咨询,更多）塔牌集团：使用募集资金超额部分用于补充流动资金
根据塔牌集团2007年第四次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书第十二章所作的承诺“募集资金超过上述(投资项目)资金需求时,剩余资金用于补充公司流动资金”, 公司决定将本次发行10000万股新股募集资金净额96,645.12万元中超过募集资金投资项目需求71,686.32万元部分,即24,958.80万元用于补充公司流动资金。
70、 （002233 行情,资料,咨询,更多）塔牌集团：签订募集资金三方监管协议
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据有关规定,塔牌集团已在中国建设银行股份有限公司梅州分行蕉岭支行、中国农业银行蕉岭县支行开立募集资金专户。
公司分别与保荐人南京证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司梅州分行蕉岭支行、中国农业银行蕉岭县支行签订了《募集资金三方监管协议》。
71、 （002242 行情,资料,咨询,更多）九阳股份：首次公开发行股票5月28日上市
1、股票代码:002242
2、股票简称:九阳股份
3、上市地点:深圳证券交易所
4、上市时间:2008年5月28日
5、首次公开发行股票增加的股份:6,700万股
6、本次上市流通股本:5,360万股
7、上市保荐人:国泰君安证券股份有限公司
72、 （002243 行情,资料,咨询,更多）通产丽星：首次公开发行股票5月28日上市
1、股票代码:002243
2、股票简称:通产丽星
3、上市地点:深圳证券交易所
4、上市时间:2008年5月28日
5、首次公开发行股票增加的股份:4,050万股
6、本次上市流通股本:3,240万股
7、上市保荐人:国信证券股份有限公司
73、 （002247 行情,资料,咨询,更多）帝龙新材：首次公开发行1,680万股股票网下配售和网上定价发行公告
1、申购代码:002247
2、申购简称:帝龙新材
3、发行价格:16.05元/股
4、发行数量:1,680万股
5、网上发行数量:1,344万股,占本次发行总量的80%
6、网下配售数量:336万股,占本次发行总量的20%
7、网上申购时间:2008年5月28日9:30~11:30、13:00~15:00
8、网下配售时间:2008年5月27日和2008年5月28日每日9:30~15:00
74、 （200016 行情,资料,咨询,更多）深康佳Ａ：年度股东大会通过2007年年度报告
深康佳A2007年年度股东大会于2008年5月26日召开,通过了如下议案:
1、《2007年度董事局工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年度独立董事述职报告》(冯羽涛);
4、《2007年度独立董事述职报告》(杨海英);
5、《2007年度独立董事述职报告》(张忠);
6、《2007年度会计师审计报告》;
7、《2007年年度报告》;
8、《关于2007年度利润分配及转增方案的议案》;
9、《关于延长中国银行深圳分行综合授信额度有效期的议案》;
10、《关于增补部分董事议案》;
11、《关于增补部分监事的议案》;
12、《关于修订的议案》。
75、 （200020 行情,资料,咨询,更多）ST 华发A：2007年年度报告补充公告
ST 华发A2007年年度报告全文及摘要已于2008年4月29日披露,现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2007年修订)的规定,对2007年度报告相关事项予以补充披露。
76、 （200020 行情,资料,咨询,更多）ST 华发A：董事会撤回对公司股票交易撤销其他特别处理的申请
ST 华发A董事会2008年第二次临时会议于2008年5月25日召开,通过了以下议案:
1、《关于更正部分财务信息的议案》。
2、《关于撤回对公司股票交易撤销其他特别处理的申请的议案》
77、 （200024 行情,资料,咨询,更多）招商地产：6月2日召开2008年第一次临时股东大会的提示
1、会议时间:
现场会议时间:2008年6月2日(星期一)14:30
网络投票时间:2008年6月1日----2008年6月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年6月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年6月1日15:00至2008年6月2日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年5月26日
3、现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人:公司董事会
5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、登记时间:2008年5月27日至5月30日9:00至17:00,6月2日9:00至14:00
7、会议议题:关于修改公司2008年度增发A 股股票方案之“发行数量及规模”的议案、关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
78、 （200029 行情,资料,咨询,更多）深深房Ａ：2007年报更正及补充公告
深深房A《2007年度报告(摘要)》已于2008年4月22日刊登公告。经审核发现应付福利费的处理存在会计差错,现按新会计准则的要求予以更正。
79、 （200512 行情,资料,咨询,更多）闽灿坤Ｂ：董事会选举简德荣为董事长，聘任唐琼善为总经理
闽灿坤B2008年第三次董事会会议于2008年5月24日召开,通过以下议案:
一、推选简德荣先生为公司第六届董事会董事长。
二、由于原董事总经理简德荣先生经公司第六届董事会选举为董事长,为符合公司治理,向董事会申请辞去总经理职务并获批准,董事会聘任董事唐琼善为公司新总经理。
总经理任期三年:2008年5月24日-2011年5月23日。
三、关于借用外债变更第二阶段(USD2,700万)借款利率及付息方式的议案。
四、成立公司董事会专门委员会-审计委员会案。
五、成立公司董事会专门委员会-薪酬与考核委员会案。
六、批准第一届审计委员会召集人人选案。
七、批准第一届薪酬与考核委员会召集人人选案。
80、 （200512 行情,资料,咨询,更多）闽灿坤Ｂ：年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
闽灿坤B2007年年度股东大会于5月24日召开,通过如下议案:
一、2007年度董事会工作报告;
二、2007年度监事会工作报告;
三、公司章程修订案;
四、公司第五届董事会任期届满换届改选及薪酬案;
五、公司第五届监事会任期届满换届改选及薪酬案;
六、公司2007年度财务决算方案;
七、公司2007年度盈利弥补以前年度亏损方案;
八、公司2008年度预计日常关联交易案;
九、续聘利安达信隆会计师事务所有限公司和审计费议案;
十、关于公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案。
81、 （200521 行情,资料,咨询,更多）美菱电器：董事会通过向南京进出口银行申请不超过人民币壹亿五千万元出口卖方信贷的议案
美菱电器第六届董事会第三次会议于2008年5月23日召开,同意公司用位于合肥经济技术开发区面积为220100平方米,评估价值为18928.60万元,权证号为“合经开国用(2007)第076号” 的土地使用权,为公司向中国进出口银行南京分行申请不超过壹亿五千万元的出口卖方信贷提供抵押担保,期限为一年,主要为公司出口冰箱提供资金支持,同时承诺将该抵押土地上后续建造的房产追加用于本次贷款的抵押担保。
82、 （200625 行情,资料,咨询,更多）长安汽车：实施2007年度资本公积转增股本方案，每10股转增2股
长安汽车2007年度资本公积金转增股本方案为:以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
A股资本公积金转增股本的股权登记日为2008年5月30日,除权日为2008年6月2日。
B股最后交易日为2008年5月30日,除权日为2008年6月2日,B股股权登记日为2008年6月4日。
83、 （200725 行情,资料,咨询,更多）京东方Ａ：董事会通过向成都京东方科技有限公司增资的议案
京东方A第五届董事会第十次会议于2008年5月26日召开,审议通过了如下议案:
一、关于向成都京东方科技有限公司增资的议案;
二、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案;
三、关于设立募集资金专项账户的议案;
四、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案。
84、 （200761 行情,资料,咨询,更多）本钢板材：2007年度股东大会增加提案
本钢板材董事会已于2008年4月26日刊登了《公司召开2007年度股东大会通知》。现由公司控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司(控股比例为82.12%)提出新增临时提案四项:
1、《关于增加康伟先生为董事的议案》;
2、《关于修改(原材料和服务供应协议)及(土地使用权租赁合同)的议案》;
3、《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》。
公司董事会将该四项议案提交2007年度股东大会上予以审议。
85、 （200761 行情,资料,咨询,更多）本钢板材：聘任的会计师事务所名称变更
本钢板材日前接到北京天华中兴会计师事务所有限公司递交的北京注册会计师协会说明,该事务所名称予以变更。原天华中兴会计师事务所部分人员、资产于2008年2月并入立信会计师事务所,并设立立信会计师事务所北京分所,同时原天华中兴会计师事务所部分客户延续至立信会计事务所。
本次变更不属于更换会计师事务所事项。
86、 （200761 行情,资料,咨询,更多）本钢板材：董事会聘任康伟先生为公司总经理
本钢板材第四届董事会第六次会议于2008年5月26日召开,审议通过了以下议案:
一、《关于增加康伟先生为董事的议案》。
二、《关于聘(解)任康伟等先生职务的议案》,总经理李墨华先生因年龄及工作变动原因辞去总经理职务,经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐,董事会聘任康伟先生为本钢板材股份有限公司总经理。因工作变动原因,解聘李明文先生、张庆波先生、冯建民先生担任的副总经理职务。
三、《关于修改(原材料和服务供应协议)及(土地使用权租赁合同)的议案》。
四、《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》。 |
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| (来源：中金在线/数据中心) |
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