(至发稿时沪市公告还未结束) （600832 行情,资料,咨询,更多）“东方明珠”公布股东大会决议公告 上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、通过关于续聘会计师事务所的议案。 三、通过关于公司为进出口业务提供担保的议案。 四、通过关于公司发行第四期短期融资券的议案。 五、通过关于调整公司经营范围的议案。 六、通过关于公司投资“渔人码头”二期项目及为该项目提供担保的议案。 七、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 （600876 行情,资料,咨询,更多）“*ST洛玻”公布股东年会决议公告 洛阳玻璃股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东年会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过关于增补公司第五届董事会董事的议案。 三、通过修改公司章程部分条款的议案。 （600016 行情,资料,咨询,更多）“民生银行”公布部分海通证券限售流通A股股票拍卖情况公告 中国民生银行股份有限公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司对公司持有的“海通证券268827477股限售流通A股股票(2008年5月22日除权后)”进行拍卖，原定拍卖时间2008年6月30日。拍卖公告刊出后，参与联合竞买的竞买人组成了联合竞买体，但因部分竞买人在规定时间内，未能将竞买保证金划至指定账户，不符合相关规定，致使该标的流拍。 （600898 行情,资料,咨询,更多）“三联商社”公布董监事会决议公告 三联商社股份有限公司于2008年6月28日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举冯伟忠担任公司董事长。 二、聘任张岩担任公司总经理、宋洪琦担任公司董事会秘书及高万、邵杰担任公司证券事务代表。 三、选举韩炳海担任公司监事会召集人。 经公司职工代表大会选举，举荐邵杰为公司第七届监事会职工代表监事。 （600960 行情,资料,咨询,更多）“滨州活塞”公布2007年度利润分配实施公告 山东滨州渤海活塞股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送5股派0.6元(含税)。 股权登记日：2008年7月4日 除权除息日：2008年7月7日 新增无限售条件流通股份上市日：2008年7月8日 现金红利发放日：2008年7月11日 实施送股方案后，按新股本162823500股摊薄计算的2007年年度每股收益为0.21元。 （600839 行情,资料,咨询,更多）“四川长虹”公布临时股东大会决议公告 四川长虹电器股份有限公司于2008年6月30日召开2008年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。 二、通过关于公司发行分离交易可转债募集资金使用可行性分析报告的议案。 三、通过关于运用分离交易可转债募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案。 （600139 行情,资料,咨询,更多）“ST绵高”公布股东代公司偿还债务公告 绵阳高新发展(集团)股份有限公司于近日收到股东四川恒康发展有限责任公司(下称：四川恒康)通知，四川恒康已代公司向中国农业银行成都市武侯支行偿还原为鼎天多媒体公司贷款担保利息154.4万元。四川恒康承诺在本次重大资产出售和发行股份购买资产事项获得相关部门审核无异议后对公司以上债务予以豁免。 （600139 行情,资料,咨询,更多）“ST绵高”公布银行解除公司担保责任公告 绵阳高新发展(集团)股份有限公司于近日收到光大银行股份有限公司成都分行(下称：光大银行)有关函，鉴于公司股东四川恒康发展有限责任公司(下称：四川恒康)已履行债务代偿义务，故光大银行同意解除根据成都市中级人民法院(2004)成民初字第328号《民事判决书》判决公司应当承担的800万元本金及利息的连带保证责任。四川恒康承诺在本次重大资产出售和发行股份购买资产事项获得相关部门审核无异议后对公司以上债务予以豁免。 （600139 行情,资料,咨询,更多）“ST绵高”公布债权人通知债权转让公告 绵阳高新发展(集团)股份有限公司于近日接到中国东方资产管理公司成都办事处(下称：东方资产公司)债权转让通知，东方资产公司对公司的债权本金及相关利息合计82040101.34元现已依法转让到公司股东四川恒康发展有限责任公司(下称：四川恒康)，并由四川恒康履行还款义务。四川恒康承诺在本次重大资产出售和发行股份购买资产事项获得相关部门审核无异议后对公司以上债务予以豁免。 （600139 行情,资料,咨询,更多）“ST绵高”公布临时股东大会决议公告 绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案：公司向四川恒康发展有限责任公司(下称：四川恒康)发行不超过39088729股境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为16.68元/股，收购四川恒康持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司100%股权。另，公司拟向四川恒康出售61627520.73元资产，四川恒康以承接公司103607995.61元负债的形式受让上述资产，差额部分41980474.88元形成公司对四川恒康的债务，四川恒康全额豁免公司。上述方案尚须经中国证监会核准后方可实施。 二、通过关于《公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。 三、通过公司本次重大资产出售、发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案。 四、通过关于《公司资产出售及发行股份购买资产协议书》的议案。 五、通过《实际业绩不足承诺业绩之补偿协议》的议案。 六、批准四川恒康免于以要约收购方式增持公司股份的议案。 （600831 行情,资料,咨询,更多）“广电网络”公布收购资产进展情况公告 陕西广电网络传媒股份有限公司现将以非公开发行股票募集资金收购11地市有线电视网络资产进展情况公告如下： 公司已于2007年底完成陕西全省有线电视网络资产的交接，其中尚有部分资产(包括土地、房屋、车辆，仅占收购资产的5%)需要办理过户手续。经申请，公司于2008年6月3日取得了陕西省地方税务局正式批复，同意公司在办理土地、房屋产权过户过程中免征营业税、契税；公司各分支公司现已全面启动该等资产的过户程序，并且已有34%的车辆、11%的房屋、土地过户手续办理完毕。 公司目前暂无法预计过户完成时间。 （600628 行情,资料,咨询,更多）“新世界”公布董监事会决议公告 上海新世界股份有限公司于2008年6月30日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、推选顾振奋为公司董事长。 二、推选徐家平为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。 三、聘任马炳芳为公司董事会秘书及副总经理。 四、推选施炳焕为公司监事长。 （600628 行情,资料,咨询,更多）“新世界”公布股东大会决议公告 上海新世界股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本为基数，每10股派1.30元(含税)。 二、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。 （600321 行情,资料,咨询,更多）“国栋建设”公布公告 5.12地震后，经过近段时间的全面抢修自救，四川国栋建设股份有限公司广元子公司已于2008年6月30日正式恢复生产，设备运转正常，各项经营活动有序开展。 （600321 行情,资料,咨询,更多）“国栋建设”公布控股股东股权解质押及重新质押公告 四川国栋建设股份有限公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：集团公司)申明：集团公司于2007年7月4日质押给深圳发展银行成都分行(下称：成都分行)的公司限售流通股13800000股已于2008年6月27日办理了解除质押及重新质押手续。为公司向成都分行贷款3000万元继续提供质押担保，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 （600030 行情,资料,咨询,更多）“中信证券”公布股东减持股份的提示性公告 中信证券股份有限公司于2008年6月30日接到股东单位中国人寿保险(集团)公司[持有公司352574842股股份(公司实施每10股转增10股的方案后)，占公司总股本的5.32%，下称“人寿集团”]通知：人寿集团日前通过上海证券交易所交易系统陆续出售公司股份，截止2008年6月27日收盘，人寿集团尚持有公司股份329759132股(占公司总股份的4.97339%)。 （600289 行情,资料,咨询,更多）“亿阳信通”公布办公地址搬迁公告 亿阳信通股份有限公司决定近日将公司办公地由北京市海淀区亮甲店130号搬迁至海淀区杏石口路99号西山赢府商务中心B座，邮政编码为100093，公司相关联系电话不变。搬迁工作预计将于2008年8月1日完成，上述联系地址将随后正式启用。 （600289 行情,资料,咨询,更多）“亿阳信通”公布签署泉三高速公路机电系统工程项目公告 经亿阳信通股份有限公司总裁办公会讨论通过，公司参与福建省泉三高速公路(简称：泉三高速)机电系统工程项目的投标并中标。公司与福建省高速公路管理局下属的国有控股公司泉州泉三高速公路有限责任公司签订泉三高速泉州段交通机电工程QC合同段供货与安装合同，合同总金额为101860666元，该项目将于2008年12月20日完工交付使用。 （600572 行情,资料,咨询,更多）“康恩贝”公布董事会临时会议决议公告 浙江康恩贝制药股份有限公司于2008年6月27日以通讯方式召开第六届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意由公司控股子公司杭州康恩贝制药有限公司(下称：恩贝制药)与杭州胜业印刷有限公司(下称：胜业印刷)、自然人王素华和胡丕显共同投资设立杭州麦迪森医药包装有限公司(暂定名，下称：迪森医药)；注册资本拟为人民币4000万元，其中恩贝制药以其名下闲置的约20亩土地(最终以测定的地块面积为准)使用权作价及部分现金合计出资1600万元人民币，占40%股权，为迪森医药第一大股东。 二、同意以公司位于兰溪市的房屋(建筑面积25053.91平方米，评估价值为2813万元)和面积170227.30平方米土地使用权资产(评估价值4477万元)为公司向中国工商银行兰溪市支行申请贷款5100万元(期限为1年)提供抵押担保。 三、同意公司继续安排限额不超过2500万元的自有资金进行证券投资，期限自本决议日起一年。 四、同意公司受让地处康恩贝(兰溪)现代植物药产业园区以东相连的面积为37.98亩土地的使用权(规划用途为商住用地)，出让价格约每亩53万元人民币，地价总金额约2013万元(最终金额以测定的地块面积和商定的单价在协议中明确)。受让该地块主要作为控股子公司浙江康恩贝三江医药有限公司新的经营场所用地，所余土地拟用于商住建设及开发。 （600733 行情,资料,咨询,更多）“S前锋”公布股东大会决议公告 成都前锋电子股份有限公司于2008年6月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。 四、通过关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案。 五、通过《公司募集资金管理办法》。 六、通过修改公司章程部分条款的议案。 七、通过关于延期不超过六个月举行公司董、监事会换届选举的议案。 （600383 行情,资料,咨询,更多）“金地集团”公布有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告 金地(集团)股份有限公司于2007年7月2日向广发基金管理有限公司等10家发行对象非公开发行的173076923股A股股票在实施2007年度分红派息和每10股转增10股的资本公积金转增股本方案后增加至346153846股，该等股份限售期将满，将于2008年7月4日起上市流通。 （600383 行情,资料,咨询,更多）“金地集团”公布董事会临时会议决议公告 金地(集团)股份有限公司于2008年6月30日以通讯方式召开2008年第九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司购买平均期限不超过3个月、总额不超过2亿元人民币的银行票据类理财产品(银行已贴现票据资产的收益权)。 二、通过关于限定募集资金总额及其相应调整投资项目金额的议案：鉴于公司已实施完毕每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，为此公司现将拟公募增发人民币普通股的发行数量由不超过3.6亿股相应调增为不超过7.2亿股。考虑到目前的市场情况，董事会拟将募集资金总额限定在不超过85亿元，对募集资金投资项目的拟投资金额进行相应调整。 （600515 行情,资料,咨询,更多）“ST一投”公布临时股东大会决议公告 第一投资招商股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、同意将公司名称变更为“海南筑信投资股份有限公司(暂定名)”，并修改公司《章程》相关条款。 二、同意将公司营业期限(于2008年5月12日到期)延至2038年5月12日。 （600705 行情,资料,咨询,更多）“S*ST北亚”公布为恢复上市所采取的措施及有关工作进展公告 北亚实业(集团)股份有限公司现将为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下： 上海证券交易所已正式受理了公司提出恢复股票上市的申请，目前处于审核期间。同时，公司破产重整正处于关键阶段，优质资产注入正常进行，但仍需履行相关监管机构审批程序；资产重组、股改方案已初步酝酿，但仍需股东大会审议通过；恢复上市工作也需履行相关报审程序；所有审批过程都具有不确定性。 公司股票存在终止上市的风险，请广大投资者注意投资风险。 （600705 行情,资料,咨询,更多）“S*ST北亚”公布股改进展的风险提示公告 截止目前，北亚实业(集团)股份有限公司尚未收到非流通股股东再次启动股权分置改革(简称：股改)程序的书面动议，何时启动股改程序尚不确定；公司已确定中信证券股份有限公司为公司股改保荐机构。 公司近一个月内是否能披露股改方案不确定，请投资者注意投资风险。 （600462 行情,资料,咨询,更多）“ST石岘”公布召开2008年第二次临时股东大会通知 延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会决定于2008年7月18日上午以通讯方式召开2008年第二次临时股东大会，审议公司监事会换届选举的议案等事项。 （600579 行情,资料,咨询,更多）“ST黄海”公布临时股东大会决议公告 青岛黄海橡胶股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案：对现有业务范围进行适当调整，在第二章第十三条中增加“二类汽车维修(小型车维修)；货物进出口；汽车装饰；汽车清洗服务；销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品(不含化学危险品)、机械设备、电子产品。”等内容。 二、通过关于补审2007年日常关联交易和预计2008年日常关联交易的议案。 三、通过关于补审2007年银行借款事项和预计2008年银行借款情况的议案。 （600891 行情,资料,咨询,更多）“SST秋林”公布股改进展的风险提示公告 目前，哈尔滨秋林集团股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限，公司第一大股东黑龙江奔马实业集团有限公司持有的公司法人股5991.3695万股(占公司总股本24.6%)于2008年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解冻手续，公司股改的相关工作正在准备之中；公司已经与保荐机构签订股改保荐合同。 公司在近一个月内不确定是否能披露股改方案，请投资者注意投资风险。 （600891 行情,资料,咨询,更多）“SST秋林”公布董监事会决议公告 哈尔滨秋林集团股份有限公司于2008年6月30日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举蒋贤云为公司董事长。 二、聘任吴敏一为公司总裁、蒋宏宇为执行总裁、衣国强为公司董事会秘书。 三、选举赵新民为公司监事会主席。 （600891 行情,资料,咨询,更多）“SST秋林”公布股东大会决议公告 哈尔滨秋林集团股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、通过关于续聘会计师事务所的议案。 三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 （600068 行情,资料,咨询,更多）“葛洲坝”公布分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告 中国葛洲坝集团股份有限公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2008年6月26日结束。 本次发行公司分离交易可转债139000.00万元(139万手)，价格为每张100元，票面利率为0.60%。 公司控股股东中国葛洲坝集团公司根据相关承诺通过网下优先配售10000.00万元(100000手)，占本次发行总量的7.19%；公司原无限售条件流通股股东通过网上优先配售12251.00万元(122510手)，占本次发行总量的8.81%；最终确定网上向一般社会公众投资者发行10281.60万元(102816手)，占本次发行总量的7.40%，中签率为0.25012235%；网下向机构投资者配售总计为106467.40万元(1064674手)，占本次发行总量的76.60%，配售比例为0.25012310%。 （600777 行情,资料,咨询,更多）“新潮实业”公布董监事会决议公告 烟台新潮实业股份有限公司于2008年6月30日召开七届一次董事会及六届一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举宋向阳为公司第七届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。 二、聘任常宗利为公司董事会秘书及副总经理、何再权为公司证券事务代表。 三、选举戚剑武为公司第六届监事会主席。 （600777 行情,资料,咨询,更多）“新潮实业”公布临时股东大会决议公告 烟台新潮实业股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。 （600208 行情,资料,咨询,更多）“新湖中宝”公布澄清公告 2008年6月30日，有媒体刊登了《新湖中宝现金负增长，发高利率债券救急》的报道。经核查，该报道多处与事实严重不符，新湖中宝股份有限公司现针对文中相关内容予以澄清声明，具体内容详见2008年7月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的为准。 （600401 行情,资料,咨询,更多）“*ST申龙”公布股票交易异常波动公告 江苏申龙高科集团股份有限公司股票于2008年6月26日、27日、30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达15%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司目前生产经营情况正常。经书面征询，截止目前，公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司没有应予以披露而未披露的事项。 公司董事会确认，截止目前且在未来两周内，除公司已在2008年6月26日提示性公告中披露的关于公司与韩国 SK Networks Co.，Ltd.就公司控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司股权转让事宜达成合作意向外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。 公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 （600401 行情,资料,咨询,更多）“*ST申龙”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 江苏申龙高科集团股份有限公司于2008年6月30日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于签订公司控股子公司无锡普润投资担保有限公司(下称：普润投资)股权转让协议之补充协议(下称：补充协议)的议案：根据公司于2007年12月13日就转让普润投资股权事宜与申达集团有限公司(下称：申达集团)订立的《股权转让协议》(已经公司2007年第六次临时股东大会批准)，截至目前申达集团除已现金支付上述股权款100万元外，因剩余款项尚需以承债方式支付，但需取得相关债权银行的批准，经协商双方于2008年6月30日签订了补充协议，同意将原付款期限延期至2008年11月30日，原《股权转让协议》其他条款不变。 二、通过关于解除无锡新江南花园三区114#商业房屋(下称：标的房屋)买卖协议的议案：根据公司于2006年12月13日就标的房屋买卖事宜与江苏申龙创业集团有限公司(下称：创业集团)签订的《房屋买卖协议》(已经公司2006年第五次临时股东大会批准，房屋购买价格为人民币1007.46万元)，鉴于截止目前公司未能完成有关权证办理，双方经协商于2008年6月30日签订了《解除房屋买卖协议之协议》，创业集团同意一次性向公司支付违约金10万元。截止目前，创业集团已与公司实际结清上述款项合计1017.46万元。 董事会决定于2008年7月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 （600236 行情,资料,咨询,更多）“桂冠电力”公布股份变动情况公告 截止2008年6月27日收市，广西桂冠电力股份有限公司发行的“桂冠转债”(代码：100236)累计转股股数为129166444股(占公司总股本8.73%)；累计回售的转债数量为28982000元(面值)；尚未转股的“桂冠转债”余额为179000元(占“桂冠转债”发行量的0.022%)，该部分“桂冠转债”到期还本付息。根据有关规定，现将公司股本变动情况公告如下： 单位：股 2008年一季度末 2008年一季度末 桂冠转债到期日 (2008.3.31) 至转债到期日的 (2008.6.29) 股份数 比例(%) 可转债转股数 股份数 比例(%) 有限售条件的流通股 850,100,596 59.08 0 850,100,596 57.44 无限售条件的流通股 588,719,024 40.92 41,072,890 629,791,914 42.56 合计 1,438,819,620 100.00 41,072,890 1,479,892,510 100.00 (100236、181236)“桂冠转债、桂冠转股”将于7月4日摘牌 广西桂冠电力股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称“桂冠转债”，证券代码“100236”；转股简称“桂冠转股”，转股代码“181236”)已于2008年6月29日到期，上海证券交易所将于2008年7月4日终止其在该所交易市场的上市交易和转股。 （600236 行情,资料,咨询,更多）“桂冠电力”公布可转换公司债券兑付兑息公告 根据《广西桂冠电力股份有限公司可转换公司债券(简称：桂冠转债，代码：100236)募集说明书》的规定，“桂冠转债”在到期日(2008年6月29日)起的5个交易日内，公司将按面值(100元)的108%价格(不含当年利息)赎回所有未转股的“桂冠转债”，并按2.5%票面利率支付本期利息，即合计110.50元/张(含税)。 债权登记日：2008年6月27日 兑付兑息日：2008年7月4日 （600003 行情,资料,咨询,更多）“ST东北高”公布董监事会决议公告 东北高速公路股份有限公司于2008年6月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举孙熠嵩为公司第三届董事会董事长。 二、聘任孙熠嵩代行总经理职权、戴琦代行董事会秘书职权(至下次股东大会选举出符合公司章程规定的有效董事人数，并召开董事会聘任总经理、董事会秘书为止)。 三、选举刘先福为公司第三届监事会主席。 （600003 行情,资料,咨询,更多）“ST东北高”公布股东大会决议公告 东北高速公路股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议： 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配、不转增。 三、通过关于修改《公司章程》的议案。 四、通过关于对2006年年度报表进行更正的议案。 五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。 六、选举王兆君、董平如为公司第三届董事会独立董事；独立董事候选人李华杰未当选。 （601866 行情,资料,咨询,更多）“中海集运”公布2007年度分红派息实施公告 中海集装箱运输股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币0.40元(含税)。 股权登记日：2008年7月4日 除息日：2008年7月7日 现金红利发放日：2008年7月10日 （600115 行情,资料,咨询,更多）“东方航空”公布股东大会决议公告 中国东方航空股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度国内及国际审计师。 三、通过公司金融服务、航空配餐日常关联交易议案。 四、通过公司发行短期融资券的议案。 五、通过公司发行股份的一般性授权议案。 （600027 行情,资料,咨询,更多）“华电国际”公布董监事会决议公告 华电国际电力股份有限公司于2008年6月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举云公民为公司董事长。 二、聘任陈建华为公司总经理、周连青为公司董事会秘书。 三、同意公司向中国华电工程(集团)公司采购华电漯河一期主体工程输煤设备和中水处理设备之关联交易。 四、同意公司与中国华电香港有限公司合资组建华电内蒙古开鲁风电有限公司之关联交易。 五、选举李晓鹏为公司第五届监事会主席。 （600027 行情,资料,咨询,更多）“华电国际”公布股东大会决议公告 华电国际电力股份有限公司于2008年6月30日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、批准公司发行短期融资券的议案。 二、批准有关授予一般性授权的议案。 三、批准有关修订《公司章程》的议案，该事项需经有关主管部门批准后方可实施。 四、批准公司2007年度利润分配方案。 五、聘用毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所分别为公司2008年度国际、国内会计师。 六、批准公司与中国华电集团公司财务有限公司签订金融服务协议的议案。 七、批准公司为华电宿州生物质能发电有限公司等公司提供贷款担保的议案。 八、批准关于四川广安发电有限责任公司向四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司提供累积共计人民币20166万元担保的议案。 九、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。 （600775 行情,资料,咨询,更多）“南京熊猫”公布董事会临时会议决议公告 经南京熊猫电子股份有限公司董事会临时会议审议，同意王宏金辞去公司副总经理职务；聘任夏德传为公司副总经理。 （600681 行情,资料,咨询,更多）“S*ST万鸿”公布股东大会决议公告 万鸿集团股份有限公司于2008年6月30日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于核销公司长期股权投资的议案。 二、通过关于全额计提坏账准备的议案。 三、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 四、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构。 五、通过公司暂停上市后聘请恢复上市保荐机构和登记结算公司签订协议事宜的议案。 六、通过2007年年度报告及其摘要。 （600703 行情,资料,咨询,更多）“S*ST天颐”公布股权分置改革方案实施及股票恢复上市公告 天颐科技股份有限公司本次股权分置改革方案与非公开发行股份购买资产实施重大资产重组及业绩承诺相结合，除资产重组外，公司还以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增2股。 股权登记日：2008年7月4日 对价股份上市日：2008年7月8日 实施上述方案后，公司2007年度基本每股收益为1.416元。 经上海证券交易所(下称：上证所)批准，公司股票将于2008年7月8日起在上证所恢复上市交易，实行其他特别处理；恢复上市首日的股票简称为“NST天颐”，以后公司的股票简称为“ST天颐”，股票代码保持不变；恢复上市首日公司A股股票交易不设涨跌幅限制，以后每个交易日股票涨跌幅限制为5%。 （600525 行情,资料,咨询,更多）“长园新材”公布董事会临时会议决议公告 深圳市长园新材料股份有限公司于2008年6月30日以通讯表决方式召开2008年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司向深圳发展银行深圳高新区支行申请人民币4000万元一年期的综合授信额度，并将该授信额度转授信给控股子公司深圳长园电子材料有限公司使用，公司承担连带担保责任，担保期限一年。 本次担保后，公司对控股、参股子公司对外担保总额15500万元，无逾期担保。 （600749 行情,资料,咨询,更多）“西藏旅游”公布董事会决议公告 西藏旅游股份有限公司于2008年6月28日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过修改后的《公司董事会议事规则》。 （600357 行情,资料,咨询,更多）“承德钒钛”公布董事会临时会议决议公告 承德新新钒钛股份有限公司于2008年6月30日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意田志平于2008年6月29日向公司董事会提交的不再担任公司董事及董事长的辞呈，选举李怡平为公司新的董事长。 二、聘任牟文恒为公司总经理。 （600001 行情,资料,咨询,更多）“邯郸钢铁”公布2007年度利润分配方案实施公告 邯郸钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。 股权登记日：2008年7月4日 除息日：2008年7月7日 现金红利发放日：2008年7月11日 （600767 行情,资料,咨询,更多）“运盛实业”公布董事会决议公告 运盛(上海)实业股份有限公司于2008年6月27日召开五届十九次董事会，会议审议同意公司和福建中福实业股份有限公司(下称：中福实业)就公司为中福实业向中国建设银行福州省分行电力支行借款4000万元提供担保并承担连带责任一案签订《和解协议书》：截至该案结案，公司已承担连带担保责任21877551元，该笔担保追偿纠纷款总额为人民币2560万元(包括利息)。经协商，公司同意在该笔债务总额的基础上，减免中福实业的债务800万元，即中福实业只需要支付给公司人民币1760万元。双方同意在中福实业按照本协议约定支付完毕上述款项后，双方之间就该笔担保追偿纠纷不再存在债权债务关系。 中福实业已于2008年3月归还公司600万元，于2008年6月30日前支付930万元至公司；余额230万元中福实业于2013年6月30日前全部支付给公司。 （600638 行情,资料,咨询,更多）“新黄浦”公布临时股东大会决议公告 上海新黄浦置业股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议未能审议通过公司董、监事会换届选举的议案。 （600638 行情,资料,咨询,更多）“新黄浦”公布董事会公告 上海新黄浦置业股份有限公司现将相关事项的进展情况公告如下： 一、公司实际控制人中国华闻投资控股有限公司(下称：华闻投资)重组事宜 2008年6月20日，华闻投资的控股股东人民日报社与人保投资控股有限公司(下称：人保投资)签署了《股权转让协议》；华闻投资与深圳市中海投资管理有限公司(下称：中海投资)、人保投资签署了《华闻投资增资协议书》，华闻投资的注册资本由人民币3.98亿元增加到人民币12亿元，其中由中海投资、人保投资分别认缴新增资本人民币2.4亿元、5.62亿元；同时人保投资出资人民币3亿元，受让人民日报社持有的华闻投资0.98亿元的出资额。经过以上变动，人保投资将持有华闻投资55%股权，成为控股股东，人民日报社继续持有华闻投资25%股权，中海投资持有华闻投资20%股权。华闻投资于2008年6月27日完成工商管理部门的股权变更登记手续。 二、公司参股江西瑞奇期货经纪有限公司(下称：期货公司)事宜 公司以增资的形式出资3234万元收购江西瑞奇期货经纪有限公司43.75%股权的事项，已于2008年6月27日获中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件核准通过。本次增资完成后，公司将持有期货公司43.75%的股权，成为其第二大股东。期货公司目前正在向工商管理部门办理股权变更登记手续及相关事宜。同时公司已收到中国证监会有关通知书，根据中国证监会2008年5月份发布的有关规定，中国证监会终止公司拟参股迈科期货经纪有限公司相关的行政许可申请的审查。 三、公司受让爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)5.91%股权事宜 公司出资13000万元受让中泰信托投资有限责任公司持有的爱建证券5.91%股权的事项，已于2008年5月15日获中国证监会有关批复文件核准通过。爱建证券已于日前完成了工商管理部门的股权变更登记手续。 （600101 行情,资料,咨询,更多）“明星电力”公布公告 四川明星电力股份有限公司投资建设的过军渡电站工程(总装机容量为2×2.25万千瓦)第二台机组近日通过启动验收鉴定，正式并入电网发电。 （600400 行情,资料,咨询,更多）“红豆股份”公布董事会决议公告 江苏红豆实业股份有限公司于2008年6月30日召开四届四次董事会，由于公司在履行非公开发行股份方案相关程序过程中，拟进入资产的主要土地因市政规划问题，用地政策发生变更，使得公司原发行方案的完整产生实质性障碍，无法再与公司拟定的战略发展规划相适应，因此会议决定放弃实施三届二十次董事会审议通过的关于向红豆集团有限公司非公开发行股份购买资产方案的议案等相关的三项议案。 公司董事会在未来三个月内不再审议与非公开发行股份购买资产相关的议案。 （600421 行情,资料,咨询,更多）“ST国药”公布有限售条件的流通股上市公告 武汉国药科技股份有限公司本次有限售条件的流通股16023700股将于2008年7月4日起上市流通。 （600421 行情,资料,咨询,更多）“ST国药”公布董事会决议公告 武汉国药科技股份有限公司于2008年6月27日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司于2008年6月20日与武汉传奇医药有限责任公司(下称：传奇医药)签署的关于湖北春天大药房连锁有限公司(注册资本人民币3981万元，截止2008年3月31日，经审计的净资产为-1442325.13元，公司持有80%的股份，下称：春天大药房)的《股权转让协议书》，公司以总计40万元的价格将所持春天大药房全部股权转让给传奇医药。 二、同意公司对武汉国药医药有限公司(注册资本人民币200万元，截止2008年3月31日，经审计的净资产为-7317839.58元，公司持有70%的股份，下称：武汉国药)进行债务重组：公司于2008年6月26日与自然人唐军、王迪、郑勇分别签署关于武汉国药的《股权转让协议书》，公司以总计42万元的价格将所持武汉国药全部股权分别转让给王迪3%、唐军34%、郑勇33%；同时，根据有关规定修改其他债务条件，对武汉国药截止2008年3月31日的债权722.94万元予以免除。 （600011 行情,资料,咨询,更多）“华能国际”公布关联交易实施情况提示性公告 华能国际电力股份有限公司受让中国华能集团公司(下称：华能集团)拥有的中新电力(私人)有限公司(下称：中新电力)100%的股权事宜已经相关有权部门的批准，公司已根据转让协议向华能集团一次性支付了本次转让的对价，转让工作已基本完成。 本次转让完成后，公司拥有中新电力100%的股权，公司拥有的权益发电装机容量增加2670兆瓦。 （601166 行情,资料,咨询,更多）“兴业银行”公布关联交易公告 根据兴业银行股份有限公司六届九次董事会决议，公司给予中粮集团有限公司(持有公司3.16%股份)控股79.48%的子公司中粮财务有限责任公司(其法定代表人为公司监事，故为公司关联方)在原10亿元内部基本授信额度内增加回购式信贷资产转让业务(单笔期限不超过3个月)。 以上事项构成关联交易。 （601166 行情,资料,咨询,更多）“兴业银行”公布董监事会决议公告 兴业银行股份有限公司于2008年6月28日召开六届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意广州分行购置广州市天河区体育西路101号大楼1-6层、16-21层(建筑面积17345平方米)和160个地下停车位作为分行营业办公用房，购置总价36526万元。另外7-15层(建筑面积11934平方米)，在合同签订后第6年至第7年两年内，广州分行根据业务发展等情况拥有一次选择购买权(即以现行价格1.5万元/平方米选择购买7-15层的部分楼层或全部楼层)。 二、同意公司2008年度安排折合人民币不超过7亿元的呆账核销额度。 三、同意公司加入赤道原则[由国际金融公司(IFC)与荷兰银行联合发起，全球主要金融机构共同参与，参照IFC的可持续发展政策与指南建立的自愿性金融行业基准]。 四、通过关于中粮财务有限责任公司授信额度内增加回购式信贷资产转让业务的议案。 （600357 行情,资料,咨询,更多）“承德钒钛”公布河北钢铁集团成立的进展公告 承德新新钒钛股份有限公司于2008年6月30日从其控股股东承德钢铁集团有限公司获悉，河北钢铁集团有限公司(持有唐钢集团、邯钢集团100%股权，简称：河北钢铁集团)于同日正式挂牌成立，注册资本200亿元，其出资人为公司最终控制人河北省国资委。 （600001 行情,资料,咨询,更多）“邯郸钢铁”公布河北钢铁集团成立的进展公告 邯郸钢铁股份有限公司于2008年6月30日从其控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司(下称：邯钢集团)获悉，河北钢铁集团有限公司(持有唐钢集团、邯钢集团100%股权，简称：河北钢铁集团)于同日正式挂牌成立，注册资本200亿元，其出资人为公司最终控制人河北省国资委。 （600202 行情,资料,咨询,更多）“哈空调”公布收购土地使用权公告 哈尔滨空调股份有限公司于2008年6月27日以通讯方式召开2008年第四次董事会临时会议，会议审议同意公司受让哈尔滨市国土资源局挂牌出让(经哈尔滨市人民政府批准)的国有建设用地(国有净地，为工业用地，用地面积155649.00平方米，土地使用权出让年限为50年)使用权，受让价格为人民币6400万元。 （600789 行情,资料,咨询,更多）“鲁抗医药”公布收购鲁抗集团三家子公司股权进展情况公告 山东鲁抗医药股份有限公司现将关于出资收购山东鲁抗医药集团有限公司(简称：鲁抗集团)三家控股子公司股权进展情况公告如下： 经山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准确认山东鲁抗动物药业有限公司80%股份、山东鲁抗赛特药业有限公司54%股份的转让底价分别为1031.24万元、1912.36万元。2008年6月24日，本次转让相关标的完成了公开挂牌交易程序，最终公司以2943.6万元的价格完成了对上述两公司相关国有股权的收购，并于2008年6月27日办理完毕上述股权收购的工商变更登记。 对山东鲁抗舍里乐药业有限公司的股权收购工作也将进入挂牌转让阶段。 （600573 行情,资料,咨询,更多）“惠泉啤酒”公布有限售条件的流通股上市流通公告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司本次有限售条件的流通股12500000股将于2008年7月7日起上市流通。 （600163 行情,资料,咨询,更多）“福建南纸”公布公告 福建省南纸股份有限公司近日接到德邦证券有限责任公司(下称“德邦证券”)有关函，公司2007年非公开发行股票保荐人之一黄德华因调离德邦证券，德邦证券委派吴凌东担任公司非公开发行股票保荐代表人，负责公司非公开发行股票后的持续督导工作。 （600332 行情,资料,咨询,更多）“广州药业”公布董事会决议公告 广州药业股份有限公司于2008年6月30日以书面决议形式召开四届七次董事会，会议同意何舒华辞去公司副总经理职务。 （600468 行情,资料,咨询,更多）“百利电气”公布控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺 天津百利特精电气股份有限公司于2008年6月30日接到其控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司191668938股股份，下称：液压集团)的承诺函，液压集团对持有的公司股份有条件延长禁售期事宜做出如下特别承诺： 一、液压集团自愿将持有的公司股份(截止2008年6月30日已解禁获得上市流通权的15840000股以及在2011年6月30日前陆续解禁并获得上市流通权的股份)，自2008年7月1日起连续有条件锁定三年，即可上市交易时间为2011年7月1日。 二、锁定条件：2011年7月1日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的公司股票。 1、公司前一年度经审计的每股税后利润不少于0.6元/股； 2、公司股价不低于每股25元(锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整)。 （600811 行情,资料,咨询,更多）“东方集团”公布董监事会决议公告 东方集团股份有限公司于2008年6月30日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举张宏伟为公司第六届董事会董事长。 二、选举关卓华为公司第六届董事会副董事长，同时聘任其为总裁。 三、聘任金波为公司董事会秘书。 四、选举吕廷福为公司第六届监事会主席。 （600811 行情,资料,咨询,更多）“东方集团”公布股东大会决议公告 东方集团股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本1068464983股为基数，每10股转增2股派0.1元(含税)。 二、通过公司2007年度报告及摘要。 三、通过关于续聘会计师事务所的议案。 四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。 六、通过关于正大景成企业发展有限公司受让公司子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司47.76%股权的议案。 （601333 行情,资料,咨询,更多）“广深铁路”公布2007年年度报告及摘要更正公告 广深铁路股份有限公司于2008年4月24日公告的2007年年度报告及摘要中的部分数据有误，现予以更正。更正内容及更正后的2007年年度报告及全文详见2008年7月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 （600550 行情,资料,咨询,更多）“天威保变”公布关联交易公告 保定天威保变电气股份有限公司现将三届三十三次董事会通过的关于公司与控股股东保定天威集团有限公司(下称：天威集团)及其他关联方修订及签署关联交易协议的有关情况公告如下： 公司与天威集团续签的有关关联交易协议(经三届十七次董事会通过)中，《房屋租赁协议》、《商标使用许可协议》和《土地使用权租赁协议》尚未期满，继续履行；《进出口代理合同》和《综合服务协议》需要重新修订和续签，将原《进出口代理合同》中用于进口原材料预付款及支付相关其他费用的金额由“不超过人民币20000万元”修改为“不超过人民币4亿元”；在《综合服务协议》的非经营性服务中新增服务项目“班车费用(金额为7.44万元)”，修改后该协议下的交易总金额由137万元变更为144.44万元。 公司将与其他关联方签署如下关联交易协议：与保定天威电气设备结构有限公司签署《供能及劳务费用结算协议》、《油箱价格协议》；与保定保菱变压器有限公司(下称：保定保菱)签署《综合服务协议》、《能源费、运行费结算协议》、《委托加工协议书》；与五矿天威钢铁有限公司(下称：五矿天威)签署《取向硅钢订货协议》；与保定天威电力线材有限公司签署《铜杆加工协议》、《电磁线订货协议》；与保定多田冷却设备有限公司签署《风冷却器、片式散热器订货协议》；与保定天威和鑫金属材料有限公司签署《铜杆订货协议》；与保定天威和兴电力配件有限公司签署《电磁线订货协议》。除公司与保定保菱签订的《委托加工协议书》有效期为2年外，其余协议有效期均为一年。 除公司与天威集团修订的《综合服务协议》和与保定保菱签署的《综合服务协议》外，其余协议需经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。 （600550 行情,资料,咨询,更多）“天威保变”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 保定天威保变电气股份有限公司于2008年6月28日召开三届三十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于完善公司治理有关制度的议案：其中包括修订《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等制度的部分条款。 二、同意变更公司三届二十六次董事会通过的以增资扩股保定天威风电科技有限公司的方式建设兆瓦级以上风电叶片产业化项目(下称：叶片项目)的决定，在原叶片项目筹备组的基础上，公司决定自筹资金成立全资子公司保定天威风力叶片有限公司(暂定名)，注册资本为3.9亿元人民币(拟根据项目建设进度分期投入)。叶片项目拟总投资12亿元，确定分两期进行，其中一期工程(建设规模为年生产1.5兆瓦级以上风力发电机叶片400套)需总投资4.37亿元(其中公司出资3.9亿元，其余资金将通过银行贷款等方式解决)。 三、通过关于公司与控股股东及其他关联方修订及签署关联交易协议的议案。 董事会决定于2008年7月17日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 （600550 行情,资料,咨询,更多）“天威保变”公布重要事项公告 保定天威保变电气股份有限公司于2008年6月27日与埃及 Energya Industries 公司(下称：Energya)签署了《技术转让及新工厂建设技术支持协议》，公司将向 Energya 转让66kV、245kV电力变压器和11kV、22kV油浸和干式配电变压器生产制造技术，以及向其提供合同范围内埃及变压器新工厂建设技术支持。协议有效期10年，协议总金额为146.0874万欧元(按现行汇率10.8033元计算折合人民币总额约为1578万元)。在协议有效期内 Energya 同意按照产品净出厂销售价格以一定比例向公司支付产品提成费。 （600550 行情,资料,咨询,更多）“天威保变”公布2008年上半年度业绩预增公告 经保定天威保变电气股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年度归属于母公司所有者的净利润比去年同期[净利润(归属于母公司)为18394万元]增长120%-150%之间。具体业绩数据公司将在2008年半年报告中予以披露。 （600645 行情,资料,咨询,更多）“ST望春花”公布公告 上海望春花(集团)股份有限公司于近日将办公地址迁到天津，启用新的联系方式(原有联系方式不再使用)，现将联系方式公告如下： 办公地址：天津市和平区大理道106号 邮编：300050 联系电话：022-23318350-8007 022-23319619(传真) 电子信箱：wch-600645@163.com 联系人：马勇 （600645 行情,资料,咨询,更多）“ST望春花”公布临时股东大会决议公告 上海望春花(集团)股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。 （601999 行情,资料,咨询,更多）“出版传媒”公布关联交易公告 根据辽宁出版传媒股份有限公司一届八次董事会相关决议，一届九次董事会决定整体收购公司控股股东辽宁出版集团有限公司(持有公司股份402914700股，占公司总股本的73.14%，下称“出版集团”)持有的辽宁少年儿童出版社有限责任公司(注册资本2200万元，下称“少儿社”)、春风文艺出版社有限责任公司(注册资本300万元，下称“春风社”)和辽宁音像出版社有限责任公司(注册资本280万元，下称“音像社”)各100%股权。公司运用自有资金按照2008年3月31日确认的股权资产评估价值(少儿社为2204.30万元，春风社为305.26万元，音像社为288.14万元)共计2797.70万元人民币，以现金的方式向出版集团支付受让股权的价款。双方约定自评估基准日至交割日，股权资产及相关业务产生的盈亏由公司享有或承担。本次收购完成后，上述三家出版社成为公司的全资子公司。 本次交易构成关联交易。 （601999 行情,资料,咨询,更多）“出版传媒”公布董事会决议公告 辽宁出版传媒股份有限公司于2008年6月29日以通讯表决方式召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司所属全资子公司万卷出版有限责任公司(已成为公司上市募投“辽宁出版策划有限责任公司项目”变更后的实施主体，下称“万卷公司”)与自然人路金波合资经营辽宁万榕书业发展有限责任公司(下称“万榕公司”)，并于日前签订了合资经营万榕公司的合同书。万榕公司注册资本为2000万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。 二、同意万卷公司与自然人李克合资经营智品书业(北京)有限公司(下称“智品公司”)，并于日前签署了合资经营智品公司的合同书。智品公司注册资本为2040万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。 三、通过公司参股设立铁岭新星村镇银行股份有限公司(系全国村镇银行试点项目，下称“村镇银行”)的议案：村镇银行注册资本为8000万元人民币，其中公司出资800万元，占其总股本的10%。本次设立村镇银行尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准。 四、同意清算注销公司所属全资子公司辽宁典雅文化图书发行有限公司(注册资本为1552.37万元人民币，下称“典雅公司”)和辽宁贝塔斯曼图书发行有限公司(注册资本为3000万元人民币，典雅公司持有其51%的股份)。 五、通过关于整体收购辽宁出版集团有限公司所属有关出版社的议案。 （600290 行情,资料,咨询,更多）“华仪电气”公布签订项目合资合同书的公告 华仪电气股份有限公司(乙方)于2008年6月27日与华能新能源产业控股有限公司(甲方)就共同研究、开发、建设浙江省风力发电项目签订合资合同。合资各方同意按国家有关规定共同出资组建一家合资公司(名称以国家有关部门核定为准)，负责对洞头大门岛、鹿西岛风电场项目进行建设、经营及管理。本期风电项目建设规模为34.32MW，项目投资总额概算为30000万元人民币。合资公司注册资本暂定工程总投资的33.33%，为10000万元人民币，其中乙方出资1000万元人民币，占注册资本的10%。注册资本与投资总额的差额部分由甲、乙双方按股权比例提供相应担保，项目投产后，由合资公司申请项目融资。合资公司的经营期限自国家有关部门签发营业执照之日起30年。 （600302 行情,资料,咨询,更多）“标准股份”公布2008年中期业绩预减公告 经西安标准工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润与上年同期(净利润7637.80万元)相比下降50%以上。具体数据将在2008年中期报告中予以详细披露。 （600456 行情,资料,咨询,更多）“宝钛股份”公布2007年度分红派息实施公告 宝鸡钛业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派4.7元(含税)。 股权登记日：2008年7月4日 除息日：2008年7月7日 现金红利发放日：2008年7月11日 （600048 行情,资料,咨询,更多）“保利地产”公布关联交易公告 保利房地产(集团)股份有限公司二届十二次董事会审议同意了公司在保利财务有限公司(与公司同受中国保利集团公司实质控制，下称“保利财务”)办理相关业务，具体如下： 一、按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，公司可在20亿元范围内接受保利财务提供的担保业务，以及可在该范围内接受保利财务提供的贷款等资金支持业务。 二、公司在保利财务的日存款余额不超过2007年末资金余额的50%，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，与保利财务进行存款等结算业务。 三、除上述存款、担保、贷款等业务以外，授权公司在20亿元范围内，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，可接受保利财务提供的营业范围内的其他业务。 上述事项构成关联交易。 （600048 行情,资料,咨询,更多）“保利地产”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 保利房地产(集团)股份有限公司于2008年6月27日召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司补选董事的议案。 二、通过公司在保利财务有限公司办理相关业务的议案。 董事会决定于2008年7月25日下午召开2008年度第一次临时股东大会，审议上述事宜。 （600499 行情,资料,咨询,更多）“科达机电”公布股东大会决议公告 广东科达机电股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。 四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。 五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。 六、通过关于为子公司银行授信提供担保的议案。 七、通过关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案。 八、通过关于调整募集资金项目投资金额的议案。 九、通过关于变更部分募集资金项目实施主体的议案。 十、通过《公司章程修正案》：其中将公司的经营范围修改为：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品。 （600323 行情,资料,咨询,更多）“南海发展”公布董监事会决议公告 南海发展股份有限公司于2008年6月27日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举何向明为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。 二、聘任金铎为公司董事会秘书及常务副总经理。 三、选举任振慧为公司第六届监事会主席。 （600882 行情,资料,咨询,更多）“大成股份”公布国有股权无偿划转工作进展情况公告 山东大成农药股份有限公司近日获悉控股股东股权划转事项已获国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准，同意淄博市财政局(下称：财政局)将所持有的公司6526.6717万股股份划转给中国化工农化总公司(下称：农化总公司)，并要求中国化工集团公司指导农化总公司继续履行财政局在公司股权分置改革时做出的承诺。 （600823 行情,资料,咨询,更多）“世茂股份”公布股东大会决议公告 上海世茂股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度(第十五次)股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本478355338股为基数，每10股派0.5元(含税)。 三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计事务所。 （600823 行情,资料,咨询,更多）“世茂股份”公布董事会临时会议决议公告 上海世茂股份有限公司于2008年6月30日召开四届三十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司委托深圳发展银行上海市分行向公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司(下称：南京世茂)提供期限不超过一年、金额为人民币4000万元、借款利率不低于银行同期借款利率的短期委托借款。 二、同意南京世茂拟以自有物业抵押及公司提供担保的方式，向中国工商银行南京钟山分行申请本金金额为人民币15000万元、期限为2.5年的项目借款。公司同意为南京世茂上述借款提供金额为7500万元的连带责任保证担保，担保期限自南京世茂与贷款银行签署的《借款合同》项下的正常还款日或提前还款日之次日起两年。 截至目前，公司连续12个月内累计对外担保金额为人民币2亿元；无对外担保逾期。 （600074 行情,资料,咨询,更多）“中达股份”公布2008年半年度业绩修正公告 江苏中达新材料集团股份有限公司在一季度报告中预计公司半年度亏损，现经公司财务部门初步测算，预计2008年上半年公司将扭亏为盈，且净利润较上年同期(净利润为-52257341.74元)相比有大幅增长，具体财务数据公司将于2008年8月25日发布的公司2008年中期报告中详细披露。 （600074 行情,资料,咨询,更多）“中达股份”公布临时股东大会决议公告 江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于集团公司向成都中达提供30900万元银团贷款担保的议案。 二、通过关于向江阴申达置业投资有限公司(下称：申达置业)受让江阴申鹏包装材料有限公司45%股权、江阴美达新材料有限公司50%股权的议案。 三、通过关于向申达置业转让申达房产、常州御源和成都御源部分股权的议案。 四、通过关于受让申达集团有限公司部分房产设施及相关土地使用权的议案。 （600074 行情,资料,咨询,更多）“中达股份”公布董事会决议公告 江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年6月30日召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于成都中达软塑新材料有限公司(下称：成都中达)减资的议案：成都中达注册资本1200万美元，公司和一外方股东分别持有75%、25%的股份，公司三届三十一次董事会同意公司与成都中达外方股东按原出资比例共同对成都中达增资2000万美元，其中公司增资1500万美元(已到位)。由于外方增资金额500万美元将无法在规定时间内到位，经双方协商，同意按原有比例减少成都中达注册资本2000万美元，其中中方1500万美元。减资后，成都中达注册资本1200万美元，其中公司出资额为900万美元，持股比例不变。 二、同意注销公司控股营销子公司四川中达软塑新材料国际贸易有限公司(注册资本2000万元，公司及其两家控股子公司分别占有40%、30%和30%的出资，目前已处于不运营的亏损状态)。 三、同意公司及其控股子公司南京金中达新材料有限公司(下称：南京金中达)将持有的厦门宁中达新材料有限公司(注册资本200万元，其中公司、南京金中达、叶松远分别持股60%、30%、10%)全部股权转让给自然人叶松远，转让价格根据审计结果确定。 （600038 行情,资料,咨询,更多）“哈飞股份”公布2007年度利润分配实施公告 哈飞航空工业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。 股权登记日：2008年7月4日 除息日：2008年7月7日 现金红利发放日：2008年7月11日 （600167 行情,资料,咨询,更多）“联美控股”公布董监事会决议公告 联美控股股份有限公司于2008年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举朱昌一为公司董事长，同时聘任其为公司总经理。 二、选举陈一微为监事会召集人。 （600167 行情,资料,咨询,更多）“联美控股”公布临时股东大会决议公告 联美控股股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。 （600123 行情,资料,咨询,更多）“兰花科创”公布董事会决议公告 山西兰花科技创业股份有限公司于2008年6月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于并购沁水县贾寨煤业投资有限公司[其股东为北京金浪潮投资有限公司(下称：金浪潮)，注册资本800万元，下称：贾寨煤业]的议案：鉴于贾寨煤业开发的贾寨煤矿(合计煤炭储量为6173万吨，现探矿权价款4547.45万元已全部缴清，目前正在进行探转采工作)与公司正在建设的玉溪煤矿相邻，公司拟出资收购金浪潮持有的贾寨煤业全部股东权益，出资金额将参考相关规定和贾寨煤矿取得该探矿权投入的探矿投资、资源价款等，初步议定在2.1亿元(最终金额需经审计评估后确定)。相关协议已签署。 二、通过关于收购山西山阴口前煤业有限公司(注册资本人民币1000万元，该公司已取得采矿许可证，该矿保有地质储量7979万吨，已交纳1000万吨资源价款1500万元，下称：口前煤业)的议案：公司拟出资收购口前煤业原有股东的全部股权。根据交易双方签订的协议，本次股权转让的价格暂定为人民币8.2亿元(最终价格须经公司与该公司原有股东同意，以该公司的最终审计、评估结果来确定)。该议案需提交公司临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。 三、同意公司以自有资金在临汾地区全资设立山西兰花焦煤有限责任公司，注册资金10000万元。 （600729 行情,资料,咨询,更多）“重庆百货”公布股东大会决议公告 重庆百货大楼股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度(四届十次)股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度报告及摘要。 二、通过2007年度利润分配方案：拟按公司现总股本204000000股，每10股派2.00元(含税)。 三、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度审计服务。 （600809 行情,资料,咨询,更多）“山西汾酒”公布股东大会决议公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派1.60元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及摘要。 三、通过公司关于续聘北京立信会计师事务所的报告。 四、通过公司2008年度日常关联交易计划。 五、通过公司《章程》修订议案。 （600348 行情,资料,咨询,更多）“国阳新能”公布股东大会决议公告 山西国阳新能股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。 三、通过公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案。 四、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告的审计机构。 五、通过公司变更部分募集资金投资项目的议案。 六、通过公司关于收购股权暨关联交易的议案。 七、通过关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。 （600656 行情,资料,咨询,更多）“S*ST源药”公布资产出售实施完成公告 根据上海华源制药股份有限公司五届三十六次董事会决议，公司近日已完成转让上海华源医药营销有限公司、上海华源医药科技发展有限公司的股权过户，上述两公司已经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准变更登记，本次股权转让实施完成。自办理完毕工商变更登记之日，公司不再将上述两公司纳入合并报表范围。 （600656 行情,资料,咨询,更多）“S*ST源药”公布重大资产出售暨关联交易实施进展公告 上海华源制药股份有限公司现将股东大会通过的关于转让江苏华源药业有限公司(下称：江苏华源)100%股权事宜的实施进展情况公告如下： 为有利于江苏华源重组，根据该项股权转让实施的有关情况，公司与靖江市华宇投资建设有限公司于2008年6月26日签订了《关于江苏华源股权过户相关事宜之协议书》，双方同意于2008年6月30日以后办理江苏华源股权过户手续，并拟于2008年9月30日以前办理完毕。 （600220 行情,资料,咨询,更多）“江苏阳光”公布临时股东大会决议公告 江苏阳光股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于宁夏阳光由阳光集团垫付设备款8.5亿元人民币的议案。 二、通过关于增加公司注册资本的议案。 三、通过关于修改公司章程的议案。 （600723 行情,资料,咨询,更多）“西单商场”公布公告 北京市西单商场股份有限公司董事会于2008年6月30日收到刘社梅请求辞去公司董事职务的书面辞职报告，根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。 （600723 行情,资料,咨询,更多）“西单商场”公布股权质押公告 北京市西单商场股份有限公司于2008年6月30日接控股股东北京西单友谊集团(下称：西友集团)通知，西友集团已将其持有的公司有限售条件流通股35330000股(占公司总股本的8.62%)质押给中国工商银行股份有限公司北京长安支行，并于2008年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。 截止本公告日，西友集团持有公司有限售条件流通股总计131532755股，其中已质押股份为35330000股，冻结股份为50000000股。 （600855 行情,资料,咨询,更多）“航天长峰”公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 北京航天长峰股份有限公司于2008年6月30日召开七届十二次董事会，会议审议通过关于公司向航天科工财务有限责任公司申请人民币5000万元综合授信(期限一年)的议案，贷款利率将等于或优于商业银行提供的贷款利率。该交易构成关联交易。 董事会决定于2008年7月16日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议上述议案。 （600687 行情,资料,咨询,更多）“华盛达”公布股东大会决议公告 浙江华盛达实业集团股份有限公司于2008年6月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过续聘会计师事务所的议案。 （600057 行情,资料,咨询,更多）“*ST夏新”公布公告 夏新电子股份有限公司董事刘瑞林于2008年6月30日向公司董事会提交辞去所任公司董事职务的辞职报告，根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按规定增补董事。 （600057 行情,资料,咨询,更多）“*ST夏新”公布临时股东大会决议公告 夏新电子股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过向控股股东夏新电子有限公司借款的议案。 二、通过向实际控制人中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)借款的议案。 三、通过关于以公司设备、商标权、下属子公司股权向中国电子提供反担保的议案。 （600229 行情,资料,咨询,更多）“青岛碱业”公布重大事项公告 青岛碱业股份有限公司热电分公司(下称：热电分公司)于2008年6月29日凌晨2:25在对5#备用65吨锅炉进行调试时，发生一起锅炉联络管爆裂的较大生产安全事故，目前造成四人死亡、一人轻伤。热电分公司对发生事故的5#65吨锅炉及另一台65吨锅炉系统已全部停止运行，事故原因正在调查中。事故的直接经济损失为：一条直径约133mm、长约6000mm的管线报废，价值约1000元。上述两台备用锅炉的暂时停止运行不会对公司的生产经营产生影响。公司计划于2008年7月3日开始对其它锅炉及纯碱系统进行为期4天的停产整顿、检修工作。 （600556 行情,资料,咨询,更多）“*ST北生”公布公告 广西北生药业股份有限公司六届一次董事会未能聘任董事会秘书，在正式聘任公司董事会秘书之前，由公司董事长何京云代为履行董事会秘书一职。 （600556 行情,资料,咨询,更多）“*ST北生”公布董监事会决议公告 广西北生药业股份有限公司于2008年6月27日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举何京云为公司第六届董事会董事长(法定代表人)。 二、聘任胡钢为公司总经理。 三、选举梁祖森为公司第六届监事会主席。 （600548 行情,资料,咨询,更多）“深高速”公布股东股份质押公告 深圳高速公路股份有限公司于2008年6月27日获悉，深圳市深广惠公路开发总公司(持有公司411459887股有限售条件的内资股，占公司总股本的18.868%，下称：深广惠)因申请贷款，将其所持公司的200000000股有限售条件的内资股(占公司总股本的9.171%)质押给招商银行深圳星河世纪支行。深广惠已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记的相关手续。 (600613、900904)“永生数据、永生B股”公布股权质押登记公告 上海永生数据科技股份有限公司于近日收到大股东贵州神奇集团控股有限公司(下称“神奇控股”)的通知，神奇控股以其持有的公司限售流通股1000万股(占公司总股本6.76%)为公司控股子公司贵州金桥药业有限公司在贵阳市商业银行龙井支行的2000万元贷款提供质押担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为2008年6月26日-2009年6月25日。至此，神奇控股累计质押其持有的公司限售流通股达3000万股，占公司总股本20.28%。 (600613、900904)“永生数据、永生B股”公布董监事会决议公告 上海永生数据科技股份有限公司于2008年6月30日以通讯方式召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举卡先加为公司第六届董事会董事长。 二、聘任朱庆锋为公司总经理、杨海泉为公司董事会秘书。 三、选举张黎黎为公司监事会召集人。 另，公司职工代表大会选举胡岚为公司� | 